Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Чаплыгинское автотранспортное предприятие"
: ОАО "Чаплыгинское АТП"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399900, Липецкая область, город Чаплыгин, улица Строительная, дом 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800767914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4818001690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43030-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4818001690/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется (5 чел. из 5 членов Совета директоров, или 100% от общего количества избранных членов Совета директоров).
1. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
4. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» и ее утверждение.
5. Предварительное утверждение годового отчета.
6. Рекомендации по распределению прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2022 года.
7. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО «Чаплыгинское АТП»».
8. О включении кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Чаплыгинское АТП».
9. О предложении на утверждение годовому Общему собранию акционеров ОАО Чаплыгинское АТП» кандидатуры аудитора Общества на 2023 год.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Голосовали по всем вопросам повестки дня: «за» - 5; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» 05 июня 2023 г. в 10:30 по адресу: Липецкая область г. Чаплыгин ул. Строительная дом 7.Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 10:00.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 11 мая 2023 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года, а также выплата дивидендов по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Чаплыгинское АТП».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Чаплыгинское АТП».
5. Предварительно утвердить годовой отчет общества по итогам работы за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП» следующее: прибыль Общества по итогам 2022 года в размере 208332,63 (Двести восемь тысяч триста тридцать два) рубля 63 копейки направить на погашение убытка прошлых лет. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.
7. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Совета директоров ОАО «Чаплыгинское АТП»:
1. Аносов Николай Дмитриевич
2. Ерхов Игорь Анатольевич
3. Пашовкин Владимир Викторович
4. Коротков Александр Михайлович
5. Гусынина Елена Николаевна
8. Включить следующих кандидатов в список кандидатур по избранию членов Ревизионной комиссии ОАО «Чаплыгинское АПТ»»:
1. Костюнина Ирина Юрьевна
2. Медведева Татьяна Васильевна
3. Коченов Сергей Александрович
9. Предложить не утверждать годовому Общему собранию акционеров аудитора общества на 2023 год, на основании ст. 5 Федерального закона « Об аудиторской деятельности», т. к. доход, полученный от деятельности организации составил 2400 тыс. руб.. Сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец 2022 года составила 5011 тыс. руб. Акции акционерного общества не находятся в собственности РФ, субъекта РФ и муниципального образования.
10. Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Раненбургский вестник».
Дополнительно указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров, что решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования (в форме отчета об итогах голосования) будут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте http://www.e-disclosure.ru/ch-atp.ucoz.ru
11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Чаплыгинское АТП».
12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам ОАО «Чаплыгинское АТП» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год;
2) годовой отчет общества за 2022 год;
3) заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4) заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
6) проекты решений годового общего собрания акционеров;
7) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию;
9) сведения о регистраторе Общества – АО «Агентство»РНР»
С указанной информацией акционеры могут ознакомиться с 15 мая 2023 г. по 05 июня 2023 г. по адресу: 399900, Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Строительная, д.7 с 08:00 часов до 17:00 часов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров: 28.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 28.04.2023 г., № 1
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) – обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска – 46-1П-389; дата его государственной регистрации – 05.04.1999 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Чаплыгинское АТП"
__________________ Пашовкин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.04.2023г. М.П.